CHÍNH THỨC Khởi tố Mai Hà Trang

Từ mô hình trồng rau má và sản phẩm chăm sóc sức khỏe được quảng bá có khả năng sinh lời hấp dẫn, Mai Hà Trang cùng các đối tượng liên quan bị cáo buộc huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh tăng cường quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia góp vốn.

Trước thời điểm bị khởi tố, Mai Hà Trang được biết đến với hình ảnh một nữ doanh nhân thường xuyên xuất hiện tại các buổi hội thảo, sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư. Bà gây chú ý nhờ khả năng diễn thuyết và những thông điệp liên quan đến khát vọng làm giàu, phát triển tài chính.

Trong nhiều buổi thuyết trình, bà thường sử dụng câu nói: “Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” khi giới thiệu về các dự án và cơ hội đầu tư mà doanh nghiệp triển khai.

Không chỉ nhấn mạnh triển vọng sinh lời, Mai Hà Trang còn nhiều lần đề cập đến các giá trị đạo đức trong kinh doanh, nhấn mạnh “chữ Tâm”, khẳng định tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp và cam kết công ty sẽ không rơi vào tình trạng phá sản.

Chân dung nữ doanh nhân Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Mô hình trồng rau má được quảng bá với lợi nhuận hấp dẫn

Theo cơ quan điều tra, dự án được sử dụng để huy động vốn là mô hình trồng rau má kết hợp sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Trong quá trình kêu gọi đầu tư, doanh nghiệp thường đưa ra các bảng tính lợi nhuận với mức sinh lời được giới thiệu là hấp dẫn, mô tả khả năng hoàn vốn và tạo lợi nhuận cao chỉ sau thời gian ngắn tham gia.

Bên cạnh đó, hệ thống còn áp dụng cơ chế hoa hồng nhiều tầng cho đội ngũ môi giới. Theo đó, người giới thiệu được càng nhiều nhà đầu tư mới sẽ nhận được mức chiết khấu càng lớn.

Để tăng sức hút đối với các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, doanh nghiệp còn đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi riêng. Những người góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên được hứa hẹn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo công ty, tham gia các cuộc họp định kỳ và được hưởng ưu đãi khi mua cổ phần nếu doanh nghiệp thực hiện kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Trưng ra các hợp đồng thuê đất nông nghiệp tại Long An

Theo thông tin được báo Lao Động đăng tải, nhằm chứng minh nguồn vốn huy động được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, doanh nghiệp đã giới thiệu 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân tại Long An.

Tổng diện tích thuê khoảng 18ha, với giá thuê dao động từ 12 đến 13 triệu đồng mỗi ha mỗi năm. Các hợp đồng có thời hạn từ năm 2022 đến năm 2027.

Doanh nghiệp cho biết phần vốn đầu tư tại Long An chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty. Tuy nhiên, theo giải thích từ phía doanh nghiệp, toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây đã bị thiệt hại do ảnh hưởng thời tiết, dẫn đến mất trắng và không còn nguồn tài chính để chi trả cho các nhà đầu tư.

Công ty cũng gửi cho báo chí hai hình ảnh được chú thích là khu vực trồng rau má bị thiệt hại. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết rất khó xác thực những hình ảnh này được chụp tại địa điểm nào.

Hàng trăm nhà đầu tư chuyển hơn 1.000 tỷ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định đã có hàng trăm người tham gia góp vốn vào hệ thống.

Tổng số tiền được chuyển vào tài khoản của CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang được xác định lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2023, doanh nghiệp bắt đầu ngừng thực hiện việc chi trả lợi nhuận theo các cam kết trước đó. Đồng thời, công ty cũng không hoàn trả các khoản vốn góp của nhà đầu tư.

Theo thông tin điều tra, các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn sau đó bị gỡ bỏ, trong khi website của doanh nghiệp cũng ngừng hoạt động.

Những diễn biến này khiến nhiều người đã tham gia góp vốn rơi vào tình trạng không thể thu hồi tiền đầu tư và gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

CCV Group nhiều lần thay đổi tên và ngành nghề hoạt động

Theo hồ sơ doanh nghiệp, CCV Group được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp mang tên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đến tháng 10/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group. Cùng thời điểm này, ngành nghề kinh doanh chính cũng được điều chỉnh sang lĩnh vực hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Trong cơ cấu quản lý doanh nghiệp, Mai Hà Trang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ quá trình huy động vốn, sử dụng dòng tiền và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.