Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng, cô gái SN 2005 bị b:ắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến hành vi rửa tiền với tổng số tiền được xác định gần 47,8 tỷ đồng. Số tiền này bị cáo buộc có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng và sau đó được chuyển đổi sang tiền kỹ thuật số nhằm che giấu nguồn gốc.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen biết một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “07 ngón”. Người này được cho là đã thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ việc hợp thức hóa các khoản tiền có được từ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng vận hành những buổi phát trực tiếp trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ may mắn với giải thưởng được giới thiệu có giá trị rất lớn. Sau khi thu hút người tham gia mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản tiền đặt cọc hoặc phí phát sinh để nhận thưởng.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên.

Trong quá trình này, nhiều lý do khác nhau được đưa ra nhằm yêu cầu người tham gia tiếp tục chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng hoặc không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chấm dứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Cơ quan điều tra xác định số tiền có được từ hoạt động lừa đảo được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam trước khi được sử dụng để mua đồng tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Theo thỏa thuận giữa các bên, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD mỗi ngày. Những người môi giới giới thiệu thành công thêm người tham gia sẽ được nhận thêm 20 USD/ngày đối với từng trường hợp.

Khoảng giữa tháng 4/2026, Bàn Thị Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia vào hoạt động này. Theo tài liệu điều tra, dù nhận thức được việc sử dụng tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền cho các đối tượng nước ngoài là vi phạm pháp luật, Nguyên vẫn đồng ý tham gia vì mục đích vụ lợi.

Đến ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục vận động Vương Văn Minh tham gia với mức thù lao khoảng 2 triệu đồng/ngày. Cơ quan điều tra cho biết Minh cũng nhận thức được nguồn tiền chuyển qua các tài khoản có dấu hiệu bất hợp pháp nhưng vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng cầm đầu.

Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh bị xác định đã tham gia hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng cho các đối tượng người Trung Quốc. Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định.

Qua hoạt động này, các bị can bị cáo buộc đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 125 triệu đồng.

Ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh để điều tra về tội “Rửa tiền” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng cho biết vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, cũng như xác minh toàn bộ dòng tiền và phương thức hoạt động của đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo https://bocongan.gov.vn/bai-viet/cong-an-tinh-lao-cai-khoi-to-03-doi-tuong-ve-toi-rua-tien-1782096837

Minh Tuyến

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 23/6/2026 | 15:57 )