Giao dịch chuyển tiền của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau

Chuyển khoản vào game đổi thưởng có thể bị rà soát, công an cảnh báo nguy cơ liên đới trong các đường dây đánh bạc trực tuyến

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các hình thức đánh bạc trực tuyến đang ngày càng biến tướng tinh vi dưới nhiều vỏ bọc như game đổi thưởng, ứng dụng giải trí có thưởng hay các nền tảng cá cược hoạt động trên không gian mạng.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt website, ứng dụng với những lời quảng cáo hấp dẫn như “kiếm tiền nhanh”, “đổi thưởng dễ dàng”, “thắng lớn mỗi ngày”. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi tưởng chừng vô hại này là nguy cơ vi phạm pháp luật và những thiệt hại tài chính không nhỏ đối với người tham gia.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 11 bị can liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trên mạng internet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xây dựng và vận hành nhiều website, ứng dụng trò chơi mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, nổ hũ, slot game… Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên hệ thống, sau đó nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các tài khoản trung gian do nhóm đối tượng cung cấp.

Số tiền nạp vào được quy đổi thành điểm hoặc tiền ảo trong game để thực hiện các hoạt động đặt cược. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi ngược số điểm này thành tiền thật và rút về tài khoản cá nhân.

Những giao dịch chuyển khoản nào có thể bị kiểm tra?

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra các vụ án đánh bạc trực tuyến, dòng tiền luôn là một trong những căn cứ quan trọng để xác định hành vi vi phạm.

Các giao dịch chuyển khoản phục vụ việc nạp tiền vào hệ thống cá cược, game đổi thưởng hoặc chuyển tiền tới những tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động đánh bạc có thể bị rà soát khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Thông qua dữ liệu giao dịch ngân hàng, lịch sử chuyển - nhận tiền và mối liên hệ giữa các tài khoản, lực lượng chức năng có thể làm rõ vai trò của người tổ chức, người tham gia cũng như quy mô hoạt động của đường dây đánh bạc.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng việc chuyển một khoản tiền nhỏ để “chơi thử” hoặc “giải trí” sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, mọi hành vi đánh bạc dưới hình thức được thua bằng tiền hoặc hiện vật đều có thể bị xem xét, xử lý tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các website, ứng dụng cá cược hoặc game đổi thưởng trá hình dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet và mạng xã hội của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền vào các tài khoản có dấu hiệu nghi vấn.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với những lời quảng cáo như “đầu tư sinh lời nhanh”, “nạp tiền nhận thưởng”, “chơi game kiếm tiền” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Đây là những chiêu thức phổ biến được các đối tượng sử dụng để lôi kéo người tham gia vào các hệ thống đánh bạc trực tuyến.

Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.