Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 520.000 tỷ đồng tiền mặt của một doanh nhân

Cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) cho biết vừa tiến hành thu giữ thêm 10 crore rupee tiền mặt tại khu vực nhà máy và nơi ở riêng của một doanh nhân lớn trong ngành nước hoa tên là Piyush Jain. Được biết, ông Jain hiện đang là chủ sở hữu của tập đoàn Odochem Industries, có trụ sở đặt tại huyện Kannauj, thuộc bang Uttar Pradesh. Với việc phát hiện thêm lượng tài sản mới này, tổng số tiền mặt mà cơ quan chức năng tịch thu từ ông Jain cho đến nay đã chạm mốc 1.874 tỷ rupee (tương đương khoảng 524.580 tỷ đồng).

Dựa trên các nguồn tin chính thức từ cơ quan điều tra, một tổ công tác phối hợp giữa lực lượng DGGI và cơ quan quản lý thuế trung ương tại địa phương đã phát hiện và thu giữ số tiền 5 crore rupee ngay tại nhà máy sản xuất của ông Jain ở huyện Kannauj. Bên cạnh đó, một lượng tiền mặt khác trị giá 5 crore rupee cũng tiếp tục được tìm thấy khi các cán bộ chức năng tiến hành kiểm tra nơi ở của vị doanh nhân này tại cùng địa bàn.

Các cuộc đột kích tại những cơ sở liên quan đến ông Piyush Jain đã thu hồi được hơn 180 crore rupee tiền mặt.

Ngoài số tiền mặt khổng lồ nêu trên, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện thêm một khối lượng lớn các loại nguyên liệu thô cùng với các sản phẩm thành phẩm chưa được thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định, ước tính tổng giá trị lên tới hàng chục crore rupee.

Cụ thể hơn, các loại dầu gỗ đàn hương cùng nhiều mặt hàng nước hoa không nằm trong danh mục khai báo với giá trị kinh tế rất lớn đã bị cơ quan chức năng niêm phong và thu giữ tại xưởng sản xuất của ông Jain. Hiện tại, phía cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng để tiến hành thẩm vấn chuyên sâu, đồng thời ghi nhận lại toàn bộ lời khai từ phía vị doanh nhân này nhằm phục vụ công tác phá án.

Theo chia sẻ từ các nguồn tin thân cận, ngay trong ngày đầu tiên khi lực lượng chức năng xuất hiện tại cơ sở kinh doanh của ông Jain để triển khai lệnh khám xét, vị doanh nhân này đã có hành vi bỏ trốn khỏi hiện trường. Phải sau khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ, đồng thời nhận liên tiếp nhiều cuộc điện thoại liên lạc áp lực từ phía các điều tra viên, đối tượng này mới chấp nhận quay trở lại để phối hợp làm việc.

Giới chức trách địa phương đưa ra nhận định rằng, rất có thể ông Jain đã chủ động lánh mặt tạm thời để tranh thủ tham khảo ý kiến từ các “cộng sự” cũng như ý kiến từ “luật sư” riêng nhằm tìm cách đối phó, hợp thức hóa các lời giải trình liên quan đến nguồn gốc của số tiền mặt cực kỳ lớn vừa bị phát hiện.

Các cán bộ tham gia phá án cho biết, trong quá trình làm việc, ông Jain đã đưa ra những lời biện minh và giải thích rất mơ hồ, thiếu tính thuyết phục khi khẳng định rằng toàn bộ số tiền này “thuộc về quyền sở hữu của những người thân và các anh em” trong gia đình mình. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra lập tức tiến hành xác minh và làm việc trực tiếp với những cá nhân được vị doanh nhân này nhắc tên, tất cả họ đều lên tiếng phủ nhận thông tin trên.

Theo đó, không có bất kỳ một thành viên nào trong đại gia đình của ông Jain, bao gồm cả những người anh em ruột thịt của ông, đứng ra thừa nhận hay xác nhận quyền sở hữu đối với số tài sản khổng lồ nói trên.

Chính vì lý do này, các cơ quan chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên môn nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc thực sự của số tiền mặt lớn chưa từng có này. Các hoạt động điều tra, xác minh vẫn sẽ được diễn ra một cách liên tục và triệt để cho đến khi tìm ra được chủ nhân đích thực của số tiền bị tịch thu.

Một vị quan chức cấp cao chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi đang cần phải xác định một cách rõ ràng nguồn gốc gốc rễ của một số tiền lớn đến mức như vậy - lý do vì sao đối tượng lại lựa chọn hình thức tích trữ này, mục đích sử dụng số tiền đó để làm gì, và dòng tiền này được chuyển đến từ đâu. Việc nơi đây bị thu giữ 177,45 crore rupee liệu có phải là một địa điểm tập kết tiền từ các hoạt động kinh doanh nước hoa thông thường hay nhằm phục vụ cho một mục đích đặc biệt nào khác hay không. Toàn bộ cuộc điều tra này sẽ được tiến hành một cách nghiêm túc cho đến khi có được kết luận cuối cùng”.

Sự việc này hiện đang được đánh giá là vụ thu giữ lượng tiền mặt có quy mô lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Cục Thuế gián thu và Hải quan Trung ương Ấn Độ - đây vốn là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của lực lượng DGGI, đơn vị đang chủ trì thực hiện cuộc khám xét lịch sử này.