Luật sư hướng dẫn các nạn nhân cách nhận lại tiền trong vụ lừ:a đảo “sở hữu kỳ nghỉ”

Liên quan đến vụ án lừ:a đả:o chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán các gói “sở hữu kỳ nghỉ”, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định gần 500 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. 

Trao đổi về vụ việc, TS, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội), nhận định đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất phức tạp và mức độ nguy hiểm cao. Số lượng bị can, nạn nhân cùng giá trị tài sản bị chiếm đoạt cho thấy hoạt động lừ:a đả:o được tổ chức bài bản, kéo dài và có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa nhiều đối tượng.

Theo luật sư Cường, pháp luật không cấm mô hình kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn hay “sở hữu kỳ nghỉ”. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đưa ra thông tin gian dối, tạo dựng các cam kết không có khả năng thực hiện nhằm khiến khách hàng tin tưởng giao tiền thì hành vi này có dấu hiệu của tội lừ:a đả:o chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Ông cho rằng không phải mọi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đều là lừ:a đả:o. Nếu doanh nghiệp có quyền khai thác hợp pháp các khu nghỉ dưỡng và đủ khả năng thực hiện các cam kết với khách hàng thì đây là giao dịch dân sự hợp pháp. Ngược lại, nếu dự án nghỉ dưỡng không tồn tại, quyền lợi khách hàng không thể thực hiện hoặc các cam kết sinh lời, chuyển nhượng chỉ nhằm mục đích dụ dỗ khách nộp tiền thì đó là hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thường tổ chức hội thảo, tặng quà hoặc voucher du lịch miễn phí để thu hút khách hàng. Sau đó, nhân viên tư vấn đưa ra các cam kết về lợi nhuận cao, khả năng chuyển nhượng dễ dàng nhằm thuyết phục khách ký hợp đồng và đóng tiền.

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục thành lập những công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn bán lại kỳ nghỉ với giá cao rồi yêu cầu nộp thêm các khoản phí đặt cọc, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm gói nghỉ dưỡng mới. Tuy nhiên, trên thực tế không có giao dịch chuyển nhượng nào được thực hiện.

Một trong những đối tượng liên quan đến hoạt động môi giới, chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ”

Theo luật sư Đặng Văn Cường, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, các bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoặc trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội có thể đối mặt mức án từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Những người tham gia với vai trò giúp sức sẽ bị xem xét trách nhiệm tương ứng với mức độ liên quan.

Ông cũng cho rằng quá trình điều tra sẽ tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan, đặc biệt là những người biết rõ bản chất gian dối của hoạt động kinh doanh nhưng vẫn tham gia tư vấn, môi giới hoặc hỗ trợ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân cần làm gì để có cơ hội nhận lại tiền?

Theo luật sư Cường, những người đã mua các gói sở hữu kỳ nghỉ hoặc tham gia các giao dịch liên quan cần nhanh chóng cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra để được xác định tư cách người bị hại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

• Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hoặc các thỏa thuận liên quan.
• Phiếu thu, hóa đơn, chứng từ chuyển khoản.
• Thông tin về doanh nghiệp ký kết hợp đồng.
• Thông tin người môi giới, nhân viên tư vấn.
• Tin nhắn, email, ghi âm và các tài liệu chứng minh giao dịch.

Luật sư cho biết hiện cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa một lượng lớn tài sản liên quan đến vụ án. Việc người bị hại tích cực phối hợp, cung cấp chứng cứ sẽ giúp quá trình điều tra diễn ra nhanh chóng, toàn diện hơn, đồng thời tạo cơ sở để thu hồi tài sản do phạm tội mà có và hoàn trả cho các nạn nhân theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp các bị can, người thân của bị can hoặc doanh nghiệp liên quan tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả thì người bị hại có thể nhận lại tiền ngay trong quá trình điều tra. Nếu chưa được bồi thường, các nạn nhân nên liên hệ cơ quan tiến hành tố tụng hoặc nhờ luật sư hỗ trợ để làm thủ tục tham gia vụ án với tư cách người bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.