Quyết định truy tố Nguyễn Thiện Nhân

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh, liên quan hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh), Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động vay vốn. Bị can này đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – để sử dụng các doanh nghiệp thuộc nhóm Thái Thịnh đứng tên vay tiền ngân hàng nhằm đảo nợ.

Quá trình thực hiện, Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các cá nhân liên quan sử dụng pháp nhân doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng dù tài sản bảo đảm không đủ giá trị và không đáp ứng điều kiện pháp lý thế chấp. Sau khi giải ngân, nguồn tiền bị sử dụng sai mục đích.

Hai bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn, bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không ra trình diện.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Minh bị xác định làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân khi sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 527,5 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Thủy bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân để ký 3 khoản vay với tổng số tiền 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng.

Nguyễn Đắc Hiệp bị xác định dùng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay gần 320 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 212,5 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao cho rằng cả ba bị can trên đều thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân và đồng phạm với Trần Phương Bình trong hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn trước thời điểm khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt được. Theo quy định, hai bị can sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt nếu tiếp tục không ra trình diện.

Viện KSND tối cao cũng thông báo, nếu hai bị can đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát gần nhất đầu thú sẽ được xem xét chính sách khoan hồng và bảo đảm quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn sẽ được coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử theo quy định.

Đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan vụ án này, trước đó TAND TP Hồ Chí Minh và TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử nhiều cá nhân, trong đó có Trần Phương Bình, về hành vi giải ngân trái quy định đối với 6 khoản vay thuộc nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh, gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng.

Trần Phương Bình đã qua đời ngày 18/6/2024 trong thời gian chấp hành án chung thân liên quan các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo phân công của Viện KSND tối cao, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND TP Hồ Chí Minh sẽ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo quy định pháp luật.

Theo https://cand.vn/truy-to-4-lanh-dao-gay-thiet-hai-hon-3100-ty-dong-tai-ngan-hang-dong-a-post813628.html?