Shark Bình xin giảm nhẹ hình phạt cho hai nữ nhân viên, một người đang điều trị ung thư

Ngày 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và các đồng phạm về những tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, đề cập đến hai nhân viên cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm. Cả hai cùng bị truy tố về tội rửa tiền.

Theo lời khai của Shark Bình, hai nữ bị cáo đều là nhân viên làm công ăn lương, đã có nhiều năm gắn bó với Công ty Ngân Lượng. Họ làm việc với mong muốn hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, song trong quá trình thực hiện công việc đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Bình cho rằng hai nhân viên chủ yếu làm việc theo sự chỉ đạo của mình, do đó đề nghị HĐXX cân nhắc các tình tiết liên quan để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đặc biệt, đối với Trần Thị Thanh Tâm, Shark Bình cho biết bị cáo này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và vừa trải qua ca phẫu thuật liên quan đến ung thư tuyến giáp, sức khỏe gặp nhiều khó khăn.

Từ những hoàn cảnh trên, Nguyễn Hòa Bình đề nghị HĐXX xem xét vai trò của hai nhân viên, điều kiện gia đình và tình trạng sức khỏe của Trần Thị Thanh Tâm để có chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Shark Bình khai lý do dừng cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch của Mr Pips

Cũng tại phiên thẩm vấn, luật sư đặt câu hỏi về hoạt động thanh toán cho các sàn giao dịch của Phó Đức Nam. Shark Bình cho biết đây từng là nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty Ngân Lượng.

Luật sư đề cập việc vào năm 2022, với tư cách Chủ tịch HĐQT, bị cáo Bình chỉ đạo dừng toàn bộ dịch vụ thanh toán đối với các ví điện tử liên quan đến những sàn giao dịch của Phó Đức Nam. Giải thích về quyết định này, bị cáo cho biết nguyên nhân xuất phát từ những rủi ro pháp lý.

Theo lời khai, khoảng tháng 2-3/2022, nhân viên báo cáo với Bình rằng các sàn giao dịch nói trên nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an. Nhận thấy nhóm khách hàng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, bị cáo đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ.

“Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo tính an toàn của hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng”, Bình khai.

Liên quan mức phí dịch vụ, luật sư hỏi về việc Ngân Lượng áp dụng phí 2,5% đối với giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng đối với giao dịch rút tiền. Nội dung được làm rõ là mức phí này áp dụng chung hay được thiết kế riêng cho các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

Trả lời, Nguyễn Hòa Bình khẳng định đây là mức phí được niêm yết công khai, áp dụng chung đối với nhóm khách hàng sử dụng loại hình dịch vụ tương ứng, không phải chính sách riêng dành cho các sàn của Nam.

Theo bị cáo, khi Phó Đức Nam gặp nhân viên Ngân Lượng đề nghị giảm phí giao dịch, công ty đã không chấp thuận do không có cơ sở để áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt.

Khẳng định đã nộp lại toàn bộ khoản tiền được xác định hưởng lợi

Về việc khắc phục hậu quả, Shark Bình xác nhận ngay trong giai đoạn điều tra đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ số tiền được xác định là khoản hưởng lợi từ nhóm khách hàng này.

Bị cáo cho biết nếu quá trình xác minh tiếp tục phát hiện những khoản phí giao dịch phát sinh chưa được thống kê, bản thân sẽ tiếp tục chỉ đạo công ty nộp bổ sung.

Đề cập hoạt động kinh doanh của Công ty Ngân Lượng, Nguyễn Hòa Bình cho hay từ năm 2009 đến nay, hệ thống cổng thanh toán trung gian và ví điện tử của doanh nghiệp đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng. Trong số đó có các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng và nhiều doanh nghiệp lớn.

Bị cáo cho rằng với số lượng khách hàng lớn mà công ty từng phục vụ, việc phát sinh một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật, khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.

“Trong hàng chục nghìn khách hàng tốt thì dính phải một khách hàng xấu như thế này, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc”, bị cáo Bình trình bày.